امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Friday, 29 March , 2024
امروز : جمعه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۳
برچسب : پولشویی

تجمع مخالفان لایحه CFT مقابل مجلس

همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسمCFT در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مخالفان این لایحه از دقایقی قبل مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند.

15 مهر 1397

مجلس در مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقلا قانون بگذارد/قانون برای حل مشکل طبقات ضعیف باشد نه آلت دست صاحبان زر و زور

رهبر معظم انقلاب تصریح کردند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.

30 خرداد 1397

تشکیل کمیته مشترک ۳ قوه برای رسیدگی به اموال مدیران

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان این که حقوق و پاداش دولتی مشخص است ولی برخی مدیران یکباره صاحب میلیاردها تومان اموال می شوند گفت: تشکیل کمیته ای مشترک برای رسیدگی به این مهم پیش بینی شده که از سه قوه اعضایی دارد.

09 اسفند 1396

طاهری: آفتی که گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد

به گزارش بابل نوین، غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین‌الملل  فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده‌ای می‌شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در درون کشور و چه در بیرون آن نقض می‌کند. وی ادامه داد: مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه می‌گذارد و […]

16 دی 1396

چاقویی که دسته‌ خودش را می‌برد!

در سال‌های نه چندان دور، رد پای زنان در جرایم خشن کمتر دیده می‌شد، اما امروزه پرونده‌های جنایی از پر رنگ شدن نقش زنان در این جرایم و سیر صعودی آن خبر می‌دهد. پیش‌از این، زنان سهم بیشتری از جرایم اخلاقی یا پولشویی داشتند. در جرایم خشن مانند قتل نیز معاون جرم بودند درحالی که اکنون مباشر قتل شده و برخی از آنها بر تخت سرکردگی باندها تکیه زده‌اند. پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های کیفری وجود دارد که احکام قصاص، اعدام یا حبس طولانی‌مدت آن نصیب یک مادر، خواهر یا همسر خلافکار می‌شود.

02 آذر 1396

ضرورت شفاف‌سازی جرائم پول‌شویی

مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پول‌شویی در کشور مغفول مانده و باید از یک‌جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.

27 آبان 1396

مسعود کرباسیان: اصلاح نظام بانکی را پیگیری می‌کنم/ مبارزه با پولشویی در گمرک و مالیات

به گزارش بابل نوین، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه معاون سابق و جدید امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرد. وی در این مراسم که با […]

13 مهر 1396